Operazione “Africa in nero”della GdF di Cava de’ Tirreni: scoperto evasore che deteneva ingenti patrimoni all’estero.
A conclusione dell’operazione “Africa in nero”, i militari della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, hanno individuato un soggetto residente in Italia che deteneva attività finanziarie e patrimoniali in Sud Africa omettendo sistematicamente di dichiararle al Fisco.
Le Fiamme Gialle di Cava de’ Tirreni hanno dapprima accertato che il soggetto non effettuava la prevista dichiarazione dei redditi e successivamente hanno appurato che lo stesso non aveva altresì aderito alla procedura di emersione e di rientro di capitali meglio nota come voluntary disclosure.
Le operazioni ispettive hanno permesso di rilevare attività finanziarie e patrimoniali per un ammontare di circa 2 milioni di euro localizzate all’estero in evasione d’imposta.
